Abogada de Bienes Ocultos en Divorcio en Florida

Por lo general no se puede saber con certeza desde afuera, y muchos vacíos tienen una explicación inocente. Algunas señales que merecen una revisión más cuidadosa son una caída repentina de los ingresos declarados, cuentas o transferencias nuevas que usted no reconoce, retiros grandes en efectivo, un negocio que parece ir bien mientras el dueño declara pérdidas y un estilo de vida que cuesta más que los ingresos que aparecen en papel. La divulgación obligatoria y el descubrimiento de pruebas formal son la forma legal de averiguarlo. Podemos revisar lo que usted ya sabe en una consulta gratis.

Un contador forense sigue el rastro del dinero. En palabras sencillas, compara estados de cuenta bancarios y de inversiones, declaraciones de impuestos, libros del negocio y registros de tarjetas de crédito para ver de dónde vino el dinero y a dónde fue. Un método común es comparar cómo vive realmente la familia con los ingresos declarados, porque una diferencia grande entre ambos necesita una explicación. También puede rastrear un bien de una cuenta a otra a lo largo de varios años. Sus conclusiones se pueden presentar al tribunal en un informe escrito y mediante testimonio.

Los jueces de Florida tienen varias herramientas cuando un cónyuge no divulga lo que debe. El tribunal puede ordenar que se entregue la información que falta, imponer al cónyuge el pago de los honorarios y costos del otro causados por esa conducta e imponer otras sanciones. Una declaración jurada financiera falsa también conlleva riesgos legales para quien la firmó. Cuando se encuentra un bien, el tribunal puede incluirlo en la división de bienes. En algunos casos, los bienes descubiertos después de la sentencia final pueden servir de base para pedirle al tribunal que reabra la división de bienes. Podemos explicarle cómo se aplica esto a su situación.

Puede contar. La sección 61.075(1)(i) permite que el tribunal considere la disipación o el derroche intencional de bienes matrimoniales después de presentar la demanda o dentro de los dos años anteriores a la presentación de la petición. El dinero matrimonial gastado en una pareja sentimental, como regalos, viajes o alquiler, se puede plantear como derroche. Cuando el tribunal lo determina, puede tenerlo en cuenta al dividir lo que queda, lo que puede significar tratar esa cantidad como si el cónyuge que gastó ya la hubiera recibido. El gasto se tiene que demostrar con registros, así que la documentación es importante.

Es una pregunta que debe hacerle a una abogada antes de actuar. Alguna información es claramente suya y la puede usar, como los estados de cuentas conjuntas o el correo dirigido a usted. Entrar en el correo electrónico o en las cuentas de su cónyuge sin permiso, instalar programas de rastreo o grabar conversaciones privadas puede violar la ley de Florida y hacer que la prueba no se admita en el tribunal. También le puede crear problemas a usted en el caso. Existen formas legales de obtener esos mismos registros mediante la divulgación y las citaciones. Podemos hablar de lo que usted tiene y de lo que debe dejar en paz.

La declaración jurada financiera es una declaración de los ingresos, gastos, bienes y deudas de cada cónyuge, y la exige la Regla 12.285 de Procedimiento de Derecho de Familia de Florida. En un caso de bienes ocultos suele ser el documento más importante del expediente, porque fija los bienes y los ingresos que un cónyuge declaró en un momento concreto. Si los registros muestran después algo distinto, esa diferencia se puede usar en el descubrimiento de pruebas, en la deposición y en el juicio. La revisamos con cuidado desde el día en que se entrega.

En un divorcio pendiente, por lo general se pueden obtener registros de bancos, casas de bolsa, empleadores y otros terceros mediante una citación, siguiendo el procedimiento de las reglas de descubrimiento en derecho de familia de Florida. El otro cónyuge normalmente recibe aviso y puede objetar, por ejemplo, si la solicitud es demasiado amplia o alcanza información privada que no tiene nada que ver con el caso. Una citación bien redactada pide los registros correctos durante el período correcto, y eso es parte de nuestro trabajo en estos casos.

Las criptomonedas adquiridas durante el matrimonio se tratan como cualquier otro bien y se presumen matrimoniales bajo la sección 61.075(8). Los bienes digitales pueden ser más difíciles de encontrar porque pueden estar en una plataforma de intercambio, en una billetera de software o en un dispositivo físico. Los estados bancarios que muestran transferencias a plataformas de intercambio, las declaraciones de impuestos y los registros de las cuentas en esas plataformas son puntos de partida comunes. Las transacciones en muchas cadenas de bloques públicas quedan registradas de forma permanente, lo que puede ayudar a un analista a rastrear transferencias entre billeteras. Trabajamos con profesionales que entienden estos registros cuando el caso lo requiere.

Un tribunal de Florida que tiene autoridad sobre ambos cónyuges puede ordenar que un cónyuge divulgue sus cuentas y bienes en el extranjero y puede incluirlos en la división de los bienes matrimoniales. Encontrar esos bienes y llegar a ellos puede requerir más trabajo. Los registros de transferencias, las declaraciones federales de impuestos que preguntan por cuentas en el extranjero y los estados de bancos en Estados Unidos muchas veces indican a dónde fue el dinero. Cuando los bienes están fuera del país, el tribunal también puede dictar órdenes dirigidas personalmente al cónyuge. Revisamos con usted el rastro de documentos y decidimos lo que necesita el caso.

Sí, en las circunstancias adecuadas. Cuando una parte está a punto de sacar bienes de Florida, o de traspasarlos u ocultarlos de forma fraudulenta, la sección 61.11 permite que el tribunal dicte una orden judicial y tome medidas para asegurar la manutención. El tribunal también puede ordenar manutención temporal bajo la sección 61.071 y, por causa justificada, una distribución parcial provisional bajo la sección 61.075(5). El tribunal querrá hechos concretos, no solo una preocupación, así que el momento y las pruebas son importantes. Podemos evaluar si una orden temporal tiene sentido en su caso.

Los dueños de negocios tienen más control sobre cómo se declaran los ingresos, así que estos casos suelen necesitar una revisión más detallada. Algunas preguntas que examinamos son si el negocio paga gastos personales, si se están aplazando ingresos hasta después del divorcio, si los clientes pagan en efectivo y si el valor del negocio coincide con sus registros. Parte de esto se puede explicar como una práctica comercial normal, y parte no. El valor del propio negocio se puede dividir bajo la sección 61.075. Podemos hablar del negocio en una consulta gratis.

Según la sección 61.075(7), la fecha para decidir qué bienes son matrimoniales es, por lo general, la más temprana entre la fecha en que los cónyuges firmaron un acuerdo de separación válido y la fecha en que se presentó la petición de divorcio. El juez decide la fecha o las fechas de valoración que sean justas y equitativas. Esto importa en un caso de bienes ocultos porque el dinero movido poco antes de la fecha de corte puede seguir en juego, y el período de dos años para el derroche de la sección 61.075(1)(i) puede alcanzar transferencias hechas antes de que empezara el caso.

Cuando un cónyuge controla la mayor parte del dinero, la sección 61.16 permite que el tribunal le ordene pagar una cantidad razonable de los honorarios de abogado y los costos del otro cónyuge, según la necesidad y la capacidad de pago, incluso antes de la audiencia final. Los costos pueden incluir los honorarios de profesionales necesarios para presentar el caso. Además, no todos los casos necesitan una revisión forense completa. A veces unas solicitudes de documentos bien hechas y una deposición responden a las preguntas principales. Podemos ayudarle a decidir qué nivel de revisión necesita su caso y cómo se podría pagar.

Tómelo en serio y responda de forma completa. Muchas acusaciones nacen de dinero que se gastó en necesidades normales del hogar, gastos del negocio o deudas que el otro cónyuge no vio. La respuesta más sólida suele ser documental: estados de cuenta, recibos y una explicación clara de a dónde fue el dinero. Una divulgación tardía o incompleta tiende a hacer que una situación inocente parezca peor. Ayudamos a nuestros clientes a organizar sus registros financieros, completar su divulgación correctamente y responder al descubrimiento de pruebas para que el tribunal vea el panorama completo. Llámenos para hablar de cómo están las cosas.